2019年8月21日 方大集团股票开盘报5.00元 涨幅-0.79%

2019年8月21日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2875.47，涨幅-0.16%
深证成指开盘报9304.52，涨幅-0.26%
创业板指数开盘报1614.30，涨幅0.17%
方大集团股票（股票代码：000055）开盘价为5.00，开盘涨幅-0.79%，昨日收盘价5.04。截止发稿时间总市值56.17亿，流通值56.17亿，成交量12.10万手，成交金额60.50万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《方大集团：第八届董事会第十七次会议决议公告》

股票简称：方大集团、方大 B   股票代码：000055、200055   公告编号：2019-33 号
                     方大集团股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 7 月 22 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 16 日下午在本
公司会议室召开第八届董事会第十七次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会
议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议通过如下决议：
    1、本公司 2019 年半年度报告全文及摘要；
    2、关于 2019 年度聘请审计机构的议案；
    鉴于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特
殊普通合伙）现已加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华
普天健”），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月10日正
式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计工作的连续性，并根
据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司同
意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制
审计机构，审计费用为150万元人民币，聘期一年。公司独立董事对此发表了事前
认可的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    3、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案；
    因公司 2018 年 9 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过的关于使
用自有闲置资金进行证券投资的议案有效期限为 12 个月，将于 2019 年 9 月 10
日到期。为了合规操作，不影响公司证券投资正常进行，公司同意将该事项有效
期限延长 12 个月，具体内容如下：
    公司及下属全资子公司将在不影响正常经营及风险可控的前提下，滚动使用
累计不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进行证券投资，其中基金投资滚动使
用不超过 3 亿元。本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、
股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及
深圳证券交易所等认可的其他投资行为。期限为自本次董事会决议通过之日起
12 个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司第八届董事会第十次
会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》废止。
    4、关于会计政策变更的议案；
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求执行企业会计准则的企业应按照
企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以
后期间的财务报表。
    公司按照上述通知要求对财务报表项目进行了相应调整，自 2019 年度中期
财务报表开始执行。详见本公司《关于会计政策变更的公告》。
    5、关于变更方大大厦部分房屋用途的议案。
    因公司经营发展需要，将本公司深圳市南山区方大大厦 9 楼部分房屋（面积
946.65 平方米）用途进行变更，由原来对外出租转为自用。
    上述各项议案均获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2019 年半年度报告》、《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》、《关
于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》、《关于会计政策变更的公告》详见
2019 年 8 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年半年度
报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港
商报》（英文）

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