2019年8月21日 *ST地矿股票开盘报4.80元 涨幅0.21%

2019年8月21日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2875.47，涨幅-0.16%
深证成指开盘报9304.52，涨幅-0.26%
创业板指数开盘报1614.30，涨幅0.17%
*ST地矿股票（股票代码：000409）开盘价为4.80，开盘涨幅0.21%，昨日收盘价4.79。截止发稿时间总市值24.52亿，流通值24.52亿，成交量3.05万手，成交金额14.64万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《*ST地矿：2019年第一次临时股东大会会议资料》

  山东地矿股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
        会议资料


       山东济南
    2019 年 8 月 27 日
                 山东地矿股份有限公司
        2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 8 月 27 日（星期二）14：00
会议地点：山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼
          公司 18 层会议室
召 集 人：山东地矿股份有限公司董事会
会议议程：
一、会议说明
二、宣读议案
1.讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2.逐项讨论审议《关于选举公司非独立董事的议案》；
3.讨论审议《关于补选公司监事的议案》。
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写表决票、验票
四、宣读临时股东大会决议
五、签署临时股东大会决议等相关资料
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕

                                   山东地矿股份有限公司董事会
                                       2019 年 8 月 27 日
                               1
山东地矿股份有限公司（000409）                                   股东大会议案
会议名称：2019 年第一次临时股东大会
议案编号：         01/03


                      《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东：
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《山东地矿股份有限公司章程》（“《公
司章程》”）涉及职工董事和职工监事的条款内容进行修订，具体修改情况如下：

 序号                      修订前                       修订后
              第八十二条 董事、监事候选人       第八十二条 董事、监事候选人
          名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
          决。董事、监事提名的方式和程序 决。董事、监事提名的方式和程序
          为：(一)董事候选人由董事会提名， 为：(一)非职工董事候选人由董事
          单独或者合并持有公司发行在外有 会提名，单独或者合并持有公司发
          表决权股份总数百分之三以上的股 行在外有表决权股份总数百分之三
          东也可以书面形式提名，但每一单 以上的股东也可以书面形式提名，
          独或共同提名股东提名董事候选人 但每一单独或共同提名股东提名非
          数不能超过拟选人数。（二）非职工 职工董事候选人数不能超过拟选人
          监事候选人由监事会提名，单独或 数。（二）非职工监事候选人由监事
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          者合并持有公司发行在外有表决权 会提名，单独或者合并持有公司发
          股份总数百分之三以上的股东也可 行在外有表决权股份总数百分之三
          以书面形式提名，但每一单独或共 以上的股东也可以书面形式提名，
          同提名股东提名监事候选人数不能 但每一单独或共同提名股东提名非
          超过拟选人数。(三）监事会中的职 职工监事候选人数不能超过拟选人
          工代表由公司职工通过职工代表大 数。(三）董事会、监事会中的职工
          会、职工大会或者其他形式民主选 代表由公司职工通过职工代表大
          举产生。(四）独立董事的提名方式 会、职工大会或者其他形式民主选
  

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