2019年8月21日 徐工机械股票开盘报4.41元 涨幅-0.45%

2019年8月21日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2875.47，涨幅-0.16%
深证成指开盘报9304.52，涨幅-0.26%
创业板指数开盘报1614.30，涨幅0.17%
徐工机械股票（股票代码：000425）开盘价为4.41，开盘涨幅-0.45%，昨日收盘价4.43。截止发稿时间总市值345.46亿，流通值345.46亿，成交量8.03万手，成交金额35.41万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《徐工机械：第八届董事会第二十七次会议（临时）决议公告》

证券代码：000425          证券简称：徐工机械            公告编号：2019-48

               徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第二十七次会议（临时）通知于 2019 年 8 月 7 日（星期三）以
书面方式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日（星期五）以非现场的
方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人（按
姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、
杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于注销福建徐工机械销售有限公司的议案
     福建徐工机械销售有限公司（简称福建徐工）因业务调整，

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已连续三年未发生业务。为整合资源，降低运营成本，决定注销
福建徐工。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重
组。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （二）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事、保荐机构就该议案发表了意见
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-49 的公
告。
    （三）《金融衍生品交易管理制度》
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    （四）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    （五）关于开展金融衍生品交易业务的议案
    独立董事、保荐机构就该议案发表了意见

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    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2019-50的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2019 年 8 月 9 日


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