2019年8月21日 航锦科技股票开盘报8.27元 涨幅-2.13%

2019年8月21日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2875.47，涨幅-0.16%
深证成指开盘报9304.52，涨幅-0.26%
创业板指数开盘报1614.30，涨幅0.17%
航锦科技股票（股票代码：000818）开盘价为8.27，开盘涨幅-2.13%，昨日收盘价8.45。截止发稿时间总市值57.06亿，流通值57.06亿，成交量22.18万手，成交金额183.43万元，换手率0.03%

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附公司最新公告：《航锦科技：第八届董事会临时会议决议公告》

   航锦科技股份有限公司                                              决议公告

  证券代码：000818           证券简称：航锦科技         公告编号：2019-057
                          航锦科技股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 13 日以传
真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 1 次临时会议通知，会议于 2019 年 8
月 20 日在公司办公楼 A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案
进行了审议，会议结果合法有效。
    会议由半数以上董事推选蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议
并通过了如下议案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议公司《关于选举公司董事长的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。
    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
    决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，
选举蔡卫东先生为公司第八届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会
任期相同。（简历见附件）
    （二）审议公司《关于选举公司副董事长的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。
    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
    决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，
选举刘东峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。（简
历见附件）
   航锦科技股份有限公司                                      决议公告

    （三）审议公司《关于聘任公司总经理的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。
    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
    决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，
聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）
    独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    （四）审议公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。
    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
    决议内容：根据总经理提名，聘任王晓星、徐子庆、钱永纯、王东冬、金勇、
丁晓鸿先生及张建丽女士为公司副总经理，聘任张格亮先生为公司总工程师，聘
任刘和雪女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）
    独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    聘任完成后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    （五）审议公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。
    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
    决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，
聘任王东冬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）
    副总经理、董事会秘书王东冬先生联系方式如下：
    地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号
    电话：0429-2709027
    传真：0429-2709818
    邮箱：zqb@hangjintechnolo

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