2019年8月21日 恒宝股份股票收盘报6.61元 涨幅-0.15%

和讯股票最新消息2019年8月21日，上证指数收于2880.33，涨幅0.01%；深证成指收于9322.75，涨幅-0.06%；创业板指数收于1609.83，涨幅-0.11%。截止15:00收盘，恒宝股份股票收于6.61，涨幅-0.15%，总市值46.99亿，流通值46.99亿，成交量504.09万手，成交金额3332.87万元，换手率0.71%。

从资金流向数据看， 恒宝股份主力资金流入-188.78万元，主力资金占比-5.66%。其中超大单净流入0.00万元，大单净流入-188.78万元，中单净流入-157.95万元，小单净流入151.66万元。


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附公司最新公告：《恒宝股份：第七届董事会第二次临时会议决议公告》

证券代码：002104          证券简称：恒宝股份          公告编号：2019-038

                         恒宝股份有限公司
         第七届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒宝股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2019 年 8 月 16 日上午
9:00 时以通讯方式召开。公司已于 2019 年 8 月 9 日以书面方式向公司全体董事
发出了会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议
和表决并形成如下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公
司注册资本的议案》。
    公司于 2018 年 7 月 6 日至 2019 年 7 月 5 日期间实施了股份回购，公司通过
股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 15,107,446 股。公司
已于 2019 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上
述 15,107,446 股回购股份注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本从
712,028,800 股变更至 696,921,354 股，公司注册资本由人民币 712,028,800 元
变更至人民币 696,921,354 元。
    此议案需提交公司最近一期股东大会审议。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
    鉴于公司已完成回购股份的注销工作，公司总股本相应减少至 696,921,354
股，公司注册资本则变更为 696,921,354 元。

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    同时，根据最新发布的《上市公司章程指引》，董事会同意公司对《公司章
程》中的相关条款进行修订,并提交公司最近一期股东大会审议。《公司章程修订
案》及修订后的最新《公司章程》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司副总裁兼财务总监的议案》。
    根据公司第七届董事会董事长提名，经提名委员会审核通过，董事会同意聘
任徐霄凌女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至
本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
    公司独立董事发表了同意的独立意见。（详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公
司董事的议案》。
    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐霄凌女士为公司第七届董
事会非独立董事候选人，并提交公司最近一期股东大会审议，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。（详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


                                                恒宝股份有限公司董事会
                                                  二?一九年八月十六日


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