2019年8月21日 国创高新股票收盘报3.91元 涨幅1.27%

和讯股票最新消息2019年8月21日，上证指数收于2880.33，涨幅0.01%；深证成指收于9322.75，涨幅-0.06%；创业板指数收于1609.83，涨幅-0.11%。截止15:00收盘，国创高新股票收于3.91，涨幅1.27%，总市值36.56亿，流通值36.56亿，成交量616.02万手，成交金额2452.65万元，换手率0.67%。

从资金流向数据看， 国创高新主力资金流入174.85万元，主力资金占比7.13%。其中超大单净流入0.00万元，大单净流入174.85万元，中单净流入80.05万元，小单净流入136.71万元。


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附公司最新公告：《国创高新：第六届董事会第一次会议决议公告》

证券代码：002377           证券简称：国创高新     公告编号：2019-38 号

                湖北国创高新材料股份有限公司
              第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月15日召
开公司2019年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事
会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通
知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司二楼会议室以现场表
决方式召开公司第六届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事12人（其中
独立董事4人），实际参加表决董事12人，董事郝立群因公出差委托董事高庆寿
出席会议，董事花蕴因公出差委托董事钟岩出席会议。公司新一届董事共同推举
王昕先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事
会董事长的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，第六届董事会成员一致
推选王昕先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期
一致。
    王昕先生简历见附件。

    2、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董
事会副董事长的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，第六届董事会成员一致
推选吕华生先生、花蕴女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第
六届董事会任期一致。
    吕华生先生、花蕴女士简历见附件。

    3、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董
事会各专门委员会委员的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关
规定，经公司董事长王昕先生提名，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门
委员会新一届委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。具体如下：
     专门委员会              主任委员                   委员
     审计委员会               张志宏               曾国安、郝立群
   战略决策委员会              王昕                 刘志宇、张宁
     提名委员会               刘志宇                 张宁、王昕
  薪酬与考核委员会            曾国安               张志宏、高庆寿
    上述人员简历见附件。

    4、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》；
    经公司董事长王昕先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审
核，公司第六届董事会决定聘任吕华生先生为公司总经理，任期三年，与公司第
六届董事会任期一致。
    吕华生先生简历见附件。
    独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见公司于
2019 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公
司第六届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

    5、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他
高级管理人员的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理
吕华生先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届
董事会决定聘任钱静女士为公司常务副总经理，聘任花蕴女士、彭雅超先生、张
威先生、吉永海先生为公司副总经理

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