2020年10月14日 泛海控股股票收盘报4.47元 涨幅-1.11%

和讯股票最新消息2020年10月14日，上证指数收于3340.78，涨幅-0.56%；深证成指收于13691.04，涨幅-0.78%；创业板指数收于2764.24，涨幅-0.74%。截止15:00收盘，泛海控股股票收于4.47，涨幅-1.11%，总市值232.27亿，流通值231.33亿，成交量2310.19万手，成交金额10447.44万元，换手率0.45%。

从资金流向数据看， 泛海控股主力资金流入null万元，主力资金占比null%。其中超大单净流入null万元，大单净流入null万元，中单净流入null万元，小单净流入null万元。


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附公司最新公告：《泛海控股：第十届董事会第十三次临时会议决议公告》

证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-143


                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第十三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 10 月
13 日，会议通知和会议文件于 2020 年 10 月 9 日以电子邮件等方式
发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
    本次会议逐项审议通过了如下议案：
    一、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易
议案（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限
公司（以下简称“民生银行”）北京分行申请不超过27亿元的融资，
并同意授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
    公司实际控制人暨关联自然人卢志强兼任民生银行副董事长，且
公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及公司相关所属公司均持
有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
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定，民生银行为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事宋宏
谋、张喜芳、张博、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人为上述交易的关联
董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事
胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关
联董事一致同意本议案所述事项。
    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立意见。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中
国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》。
    二、关于召开 2020 年第十二次临时股东大会的议案（同意：9
票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意于2020年10月29日（星期四）
下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第
5会议室召开公司2020年第十二次临时股东大会，会议将采取现场表
决与网络投票相结合的表决方式。
    会议将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的
关联交易议案》。
    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上通过。
    上述议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上述
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议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，关
联股东可受托进行投票。
    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 10 月 22 日。
    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开
2020 年第十二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                   泛海控股股份有限公司董事会
                                    二?二?年十月十四日


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