2020年10月15日 卓翼科技股票开盘报7.60元 涨幅0.13%

2020年10月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3342.92，涨幅0.06%
深证成指开盘报13702.83，涨幅0.09%
创业板指数开盘报2767.17，涨幅0.11%
卓翼科技股票（股票代码：002369）开盘价为7.60，开盘涨幅0.13%，昨日收盘价7.59。截止发稿时间总市值43.83亿，流通值43.76亿，成交量0.73万手，成交金额5.55万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《卓翼科技：第五届董事会第八次会议决议公告》

                             深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                   公告编号：2020-087


                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 10 月 12 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称 “公司”）
第五届董事会第八次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于
2020 年 9 月 30 日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规
定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过
了如下议案：

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于深圳证监局对公
司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。
    公司于2020年9月9日收到深圳证监局行政监管措施决定书后，立即开展全面
自查工作，根据深圳证监局的要求进行整改，并形成整改报告。公司将持续强化
规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作
水平，杜绝此类问题再次发生。
    《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于前期会计差错更
正及追溯调整的议案》。
                                    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

     公司于2020年9月9日收到深圳证监局行政监管措施决定书后，立即开展全面
自查工作，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》
及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披
露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据
进行了追溯调整。
     《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《关于会计差错更正后的财务
报表及附注的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公
司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
     本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

     三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。
     按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章
程》的规定，因魏代英女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会同
意聘任杨栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。杨栋先生个人简历详见附件。
     杨栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已
获深圳证券交易所无异议审核通过。
     杨栋先生联系方式如下：
     联系号码：0755-26997888
     联系传真：0755-26986712
     电子邮箱：yangdong@zowee.com.cn
     联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办
 

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