2020年10月21日 思源电气股票开盘报23.42元 涨幅0.09%

2020年10月21日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3332.15，涨幅0.12%
深证成指开盘报13613.87，涨幅0.07%
创业板指数开盘报2746.73，涨幅0.22%
思源电气股票（股票代码：002028）开盘价为23.42，开盘涨幅0.09%，昨日收盘价23.40。截止发稿时间总市值178.27亿，流通值137.77亿，成交量8.32万手，成交金额194.85万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《思源电气：第七届董事会第四次会议决议公告》

证券代码：002028               证券简称：思源电气              公告编号：2020-056

    思源电气股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四次会议的会议通知于2020
 年9月28日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2020年10月15日采取了
 书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事5人，实际出席
 董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以
 下决议：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文》和《2020
年第三季度报告正文》。
    与会董事认为公司2020年第三季度报告客观地反映了公司2020年第三季度财务情况、经
营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2020年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月17日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站的公告，《2020年第三季度报告正文》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息
披露网站的2020-058号公告。
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度
总额的决议》。
    根据公司发展需要，董事会同意思源电气股份有限公司及其下属子公司2021年度向商业
银行申请综合授信总额度为人民币73亿元（占公司最近一期审计净资产的145%，含外币）。
该额度将用于思源电气股份有限公司及其下属子公司办理银行承兑汇票、信用证开证、投标
保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、其他非融资保函、买方承保、商票保
贴、短期流动资金贷款等，其中不超过57亿元授信额度将用于办理各种保函、银行承兑汇票

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等；不超过14亿元授信额度将用于短期流动资金贷款。董事会授权董事长自本次董事会决议
生效之日起至2021年12月31日止的时间段内批准思源电气股份有限公司及其下属子公司在
本决议范围内的综合授信、流动资金贷款、短期贷款转期、新增短期贷款、保函等并签署相
关文件。
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司江苏思源赫兹互
感器有限公司增资的决议》。
    公司下属子公司江苏思源赫兹互感器有限公司计划使用未分配利润进行增资扩股，增资
后注册资本为2,100万美元。具体内容详见2020年10月17日刊载于《证券时报》及中国证监
会指定信息披露网站的2020-059号《关于对控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司增资的
公告》。
    四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立制造中压开关设备的全资
子公司的决议》。
    公司计划使用自有资金2亿元设立制造中压开关设备的全资子公司。具体内容详见2020
年10月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-060号《关于设立制
造中压开关设备的全资子公司的公告》。
    特此公告。
                                                     思源电气股份有限公司董事会
                                                           二?二?年十月十六日


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