2020年10月22日 中航机电股票开盘报11.68元 涨幅-0.34%

2020年10月22日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3315.82，涨幅-0.28%
深证成指开盘报13419.39，涨幅-0.36%
创业板指数开盘报2686.78，涨幅-0.51%
中航机电股票（股票代码：002013）开盘价为11.68，开盘涨幅-0.34%，昨日收盘价11.72。截止发稿时间总市值434.05亿，流通值434.02亿，成交量9.27万手，成交金额108.27万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《中航机电：关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》

证券代码：002013            股票简称：中航机电           公告编号：2020-064


               关于召开中航工业机电系统股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会
议决定召开公司2020年第一次临时股东大会，详见公司2020年9月26日披露的第六届董
事会第三十八次会议决议公告（公告编号：2020-062）。本次股东大会采取现场投票与
网络投票结合的方式进行，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况：
     （一）股东大会届次：
    中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
     （二）会议召集人：
    会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开
2020年第一次临时股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2020 年 10 月 22 日下午 14:30。
    网络投票时间：2020 年 10 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为 2020 年 10 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为 2020 年 10 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 10 月 22 日下午 15:00。
     （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所


                                         1
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2020 年 10 月 16 日
    （七）会议出席对象：
    1、 截止股权登记日 2020 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室

   二、会议审议事项
    1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.1 选举张昆辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
    1.2 选举纪瑞东先生为公司第七届董事会非独立董事；
    1.3 选举王建刚先生为公司第七届董事会非独立董事；
    1.4 选举陈远明先生为公司第七届董事会非独立董事；
    1.5 选举周春华女士为公司第七届董事会非独立董事；
    1.6 选举王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事；
    以上非独立董事采用累积投票方式选举。
    2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2.1 选举张国华先生为公司第七届董事会独立董事；
    2.2 选举景旭先生为公司第七届董事会独立董事；
    2.3 选举张金昌先生为公司第七届董事会独立董事。
    以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核

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