2020年10月26日 四川九洲股票开盘报6.02元 涨幅1.01%

2020年10月26日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3258.70，涨幅-0.59%
深证成指开盘报13056.30，涨幅-0.55%
创业板指数开盘报2585.79，涨幅-0.58%
四川九洲股票（股票代码：000801）开盘价为6.02，开盘涨幅1.01%，昨日收盘价5.96。截止发稿时间总市值61.57亿，流通值61.57亿，成交量0.07万手，成交金额0.42万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《四川九洲：第十二届董事会2020年度第一次会议决议公告》

证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2020039

                   四川九洲电器股份有限公司
    第十二届董事会 2020 年度第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第一
次会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2020
年 10 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席
会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由夏明先生主
持，公司监事、拟任高管人员列席会议。会议召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    一、董事会会议审议情况
    会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    决定选举夏明先生为公司第十二届董事会董事长，任期三
年。选举的董事长为公司的法定代表人。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。夏明先生简历详见
公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公
司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》（公告编号：
2020031）。
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     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；
     决定选举董事会下属专门委员会成员如下：
   专门委员会       召集人                  委员名单
   战略委员会        黄寰    黄寰、冯建、夏明、霞晖、程旗、袁红
   审计委员会        冯建    冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红
薪酬与考核委员会    徐锐敏   冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红
   提名委员会        黄寰    黄寰、冯建、徐锐敏、霞晖、袁红
     上述人员简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》
 及巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会 2020 年度第五次会
 议决议公告》（公告编号：2020031）
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
     决定聘任霞晖先生为公司总经理，任期三年。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见
 公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公
 司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》（公告编号：
 2020031）。
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                               2
    4.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
    决定聘任以下人员担任相应职务：
    1.聘任兰盈杰先生、陈兴德先生为公司副总经理，任期三年；
    2.聘任蒋艳梅女士为公司副总经理、总会计师，任期三年。
    以上人员简历附后。公司独立董事对该议案发表了独立意
见。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    决定聘任吴正先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附
后）
    吴正先生联系电话：0816-2336252；传真：0816-2336335；
电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com； 联系地址：四川省绵阳市科
创园区九洲大道 259 号。
    公司独立董事对该议案发表了

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