2020年10月26日 亚厦股份股票开盘报9.05元 涨幅0.00%

2020年10月26日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3258.70，涨幅-0.59%
深证成指开盘报13056.30，涨幅-0.55%
创业板指数开盘报2585.79，涨幅-0.58%
亚厦股份股票（股票代码：002375）开盘价为9.05，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价9.05。截止发稿时间总市值121.27亿，流通值120.45亿，成交量8.57万手，成交金额77.56万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《亚厦股份：第五届董事会第十二次会议决议公告》

证券代码：002375              证券简称：亚厦股份           公告编号：2020-053

                       浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于 2020 年 9 月 24 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2020 年 9 月 30
日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通
讯表决形成如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任杜水合先生
为公司财务总监的议案》。
    因工作调整需要，孙华丰先生不再担任公司财务总监职务。经公司董事长丁泽
成先生提名，同意聘任杜水合先生担任公司财务总监职务，任期为本次董事会通过
之日起至本届董事会届满，即 2020 年 9 月 30 日-2022 年 5 月 16 日，简历附后。
    详细内容见刊登在 2020 年 10 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职
和聘任财务总监的公告》。
    公 司 独 立 董 事 对该 事 项 发 表了 独 立 意 见， 具 体 内 容 刊登 于 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司厦门
万安智能有限公司业绩补偿二次结算的议案》。
    经公司与控股子公司厦门万安智能有限公司（以下简称“万安智能”或“目标
公司”）的股东邵晓燕、于凡、周本强（以下简称“承诺人”）等 3 位协商一致，
就《股权转让合同》、《结算协议书》项下目标公司经审计确认的 2014 年度、2015
年度和 2016 年度净利润变动部分等事宜签署了《关于厦门万安智能有限公司之第二
次结算协议书》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
    1、根据《股权转让合同》、《结算协议书》的相关约定，经双方核实并经会计
师事务所专项审计，公司与承诺人应调整结算补偿款项，公司应退回承诺人的款项
为 1,875.41 万元。
    2、本协议附件一《存货和应收款清单一》中所列示的款项由承诺人就存货和应
收款未收回部分支付给目标公司，如目标公司此后从业务单位收到该部分款项的，
则将该部分款项退还给承诺人。
    3、本协议附件二《存货和应收款清单二》中所列示的款项由承诺人根据每一笔
款项约定的时间收回，如逾期未收回的，则承诺人应将该部分款项支付给目标公司，
如目标公司此后从业务单位收到该部分款项的，则将该部分款项退还给承诺人。
    4、目标公司总部大楼所涉的税收补足、竣工日期迟延等处罚由承诺人承担。其
中目标公司已支付的税收补足款项 382 万元，由承诺人支付给目标公司。此后目标
公司总部大楼如发生工期迟延等处罚，承诺人应及时承担。
    5、承诺人之间对本协议项下承诺人的支付义务按其对目标公司的持股比例分担
（21:7:7），但承诺人中的每一方对本协议项下承诺人的支付义务向目标公司及/或
甲方承担连带责任。
    前述款项由公司与承诺人根据协议约定的时间付款。
    详细内容见刊登在 2020 年 10 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司厦
门万安智能有限公司业绩补偿二次结算的公告》。
    特此公告。

                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司
     

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