2020年10月26日 天虹股份股票开盘报8.58元 涨幅0.00%

2020年10月26日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3258.70，涨幅-0.59%
深证成指开盘报13056.30，涨幅-0.55%
创业板指数开盘报2585.79，涨幅-0.58%
天虹股份股票（股票代码：002419）开盘价为8.58，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价8.58。截止发稿时间总市值102.99亿，流通值102.96亿，成交量3.38万手，成交金额29.00万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《天虹股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》

证券代码：002419         证券简称：天虹股份         公告编号：2020-053

                    天虹数科商业股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十八次会
议于2020年10月20日以通讯形式召开，会议通知已于2020年10月14日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度外部审计及内部控制审计机构的议案》
    同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构
和内部控制审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作及公司内部控制审
计工作，聘请费用合计为 155 万元，期限为一年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计及
内部控制审计机构的公告（2020-054）》、《公司独立董事关于公司续聘外部审计
及内部控制审计机构的事前认可意见》、《公司独立董事关于公司续聘外部审计及

                                   1
内部控制审计机构发表的独立意见》。

    2、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    同意公司（含下属子公司）2021年向各银行申请授信，明细如下：
    （1）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请6亿元人民币无担保综合授信
额度，期限为一年；
    （2）向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请10亿元人民币无担保综合
授信额度，期限为一年；
    （3）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请11亿元人民币无担保综合
授信额度，期限为一年；
    （4）向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请20亿元人民币无担保
综合授信额度，期限为一年；
    （5）向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请5亿元人民币无担保
综合授信额度，期限为一年；
    （6）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请9亿元人民币无担保综合授信额
度，期限为一年；
    （7）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请18亿元人民币无担保综合
授信额度，期限为三年；
    （8）向广发银行股份有限公司深圳分行申请12亿元人民币无担保综合授信
额度，期限为一年；
    （9）向北京银行股份有限公司深圳分行申请5亿元人民币无担保综合授信额
度，期限为两年。
    实际授信额度、有效期限、授信种类及使用主体以各银行最后批准通过并签
订协议的内容为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
                                     2
登的《公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（2020-055）》。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于公司续聘

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