2020年10月27日 中环股份股票开盘报22.71元 涨幅-1.05%

2020年10月27日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3240.74，涨幅-0.32%
深证成指开盘报13159.37，涨幅-0.24%
创业板指数开盘报2618.70，涨幅0.04%
中环股份股票（股票代码：002129）开盘价为22.71，开盘涨幅-1.05%，昨日收盘价22.95。截止发稿时间总市值688.78亿，流通值609.36亿，成交量21.75万手，成交金额493.94万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《中环股份：第五届董事会第四十九次会议决议的公告》

 证券代码：002129             证券简称：中环股份             公告编号：2020-96

                     天津中环半导体股份有限公司
                 第五届董事会第四十九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于
2020 年 10 月 12 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件
送达各位董事、监事。董事应参会 10 人，实际参会 10 人。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》
的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于修改董事会换届选举的议案》
    公司根据股东推荐函、董事会候选人情况及董事会提名委员会研究审核，结合公司目
前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段经营业务及未来
发展的实际需求，保障公司有效决策和平稳发展，对 2020 年 5 月 12 日第五届董事会第三
十九次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》进行修改，新增提名李东生先生、
廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，取消非独立董事候选人王泰先生、刘士
财先生、张永红先生的提名和独立董事候选人张波先生的提名。修改后的董事会换届选举
提名情况如下：
    提名李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、于克祥先生、安艳清女士和张长旭女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士为公司第
六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
    上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人一
并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述九名董事候选人（其中三名独
立董事候选人）的提名，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本次修改后的董事会换届选举议案尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
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    二、审议通过《关于修订完善<公司章程>及相关公司制度的议案》
    公司于 2020 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>及相关公司制度的议案》，尚未经公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    现根据公司实际情况并结合未来法人治理结构的安排，为继续保持公司稳定、健康、
持续发展，董事会同意取消原《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》中对《公司
章程》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《总经理工作细则》相关条款修订（修
订内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日披露的《<公司章程>等相关制度修订案》）。
    同时，结合公司董事会构成情况及换届需要，为进一步完善公司内部治理结构，保障
公司有效决策和平稳发展，董事会同意修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专
门委员会实施细则》相关条款，将董事会组成由 11 名董事修改为 9 名，具体修订情况详见
与本公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>等相关制
度修订案》。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案中上述相关制度修订尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    详 见 公 

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