2020年10月27日 ST宇顺股票开盘报11.02元 涨幅-0.27%

2020年10月27日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3240.74，涨幅-0.32%
深证成指开盘报13159.37，涨幅-0.24%
创业板指数开盘报2618.70，涨幅0.04%
ST宇顺股票（股票代码：002289）开盘价为11.02，开盘涨幅-0.27%，昨日收盘价11.05。截止发稿时间总市值30.88亿，流通值28.54亿，成交量1.16万手，成交金额12.78万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《ST宇顺：第五届董事会第一次会议决议公告》

证券代码：002289             证券简称：ST宇顺          公告编号：2020-046
                深圳市宇顺电子股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议通知于 2020 年 10 月 15 日以口头形式通知了全体董事，会议于 2020 年 10 月
15 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际
出席的董事 7 人，其中董事周璐女士、王允贵先生、林萌先生、独立董事沈八中
先生、饶艳超女士以通讯方式参会。本次会议由周璐女士主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》；
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致选举周璐
女士为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满为止。
    周璐女士的简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》（公
告编号：2020-039）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020
年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺
电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届
董事会各专门委员会委员的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会选举以下人员担任第五届
董事会各专门委员会委员，具体如下：
    战略委员会：周璐女士（主任委员）、沈八中先生、王允贵先生；
    审计委员会：饶艳超女士（主任委员）、吴玉普先生、周璐女士；
    提名委员会：吴玉普先生（主任委员）、饶艳超女士、王允贵先生；
    薪酬与考核委员会：吴玉普先生（主任委员）、沈八中先生、王允贵先生。
    上述各位委员的简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》 公
告编号：2020-039）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会经审议，同意聘任周
璐女士为公司总经理，任期至第五届董事会届满为止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020
年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺
电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    四、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会经逐项审议，同意聘
任胡九成先生、王利先生、杨彩琴女士为公司副总经理，任期至第五届董事会届
满为止。上述人员的简历附后。表决结果具体如下：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任胡九成先
生为公司副总经理的议案

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