2020年10月28日 南 玻Ａ股票开盘报5.98元 涨幅0.00%

2020年10月28日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3256.22，涨幅0.06%
深证成指开盘报13273.50，涨幅0.03%
创业板指数开盘报2648.49，涨幅-0.09%
南  玻Ａ股票（股票代码：000012）开盘价为5.98，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价5.98。截止发稿时间总市值183.63亿，流通值117.03亿，成交量2.43万手，成交金额14.53万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《南  玻Ａ：第九届董事会第三次会议决议公告》

证券代码：000012；200012      证券简称：南玻 A；南玻 B   公告编号：2020-066
债券代码：149079               债券简称：20 南玻 01


                           中国南玻集团股份有限公司
                     第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 23 日
以通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》；
    为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，
公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
    一、计提资产减值准备
    基于大片化趋势迅速普及，装备与行业技术提升较快，出于谨慎、稳健的经
营原则，本报告期，拟对宜昌硅材料部分硅片生产装备资产计提减值准备 10,220
万元。
    二、计提减值准备对公司的影响
    根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循
稳健的会计原则，将减少公司 2020 年三季度合并报表利润总额 10,220 万元。
    公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事
务所年度审计确认的金额为准。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2020 年第三季度报告》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020 年第
三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、

                                  第 1 页共 3 页
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2020 年
第三季度报告正文》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于清远南玻向华南理
工大学教育发展基金会捐款的议案》；
    为了支持华南理工大学教育事业的发展，促进学校高水平研究型大学建设，
为社会培养更多的优秀人才，同时促进南玻与华南理工大学的产学研合作，公司
全资子公司清远南玻节能新材料有限公司（以下简称“清远南玻”）拟向广东省
华南理工大学教育发展基金会捐款，自 2020 年起每年自愿向其捐款人民币 5 万
元，期限为 3 年。该项捐款用于在华南理工大学材料科学与工程学院设立“南玻
基金”，主要用于材料科学与工程学院无机系玻璃方向研究生的奖教金、奖学金
以及无机系玻璃团队的工作研讨会、讲座等。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次捐赠事
项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。
    本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本
次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不
会对公司和投资者构成重大影响，不存在损害中小投资者合法权益的情况。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘请 2020 年度审计
机构的议案》；
     根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度工作情况，并
经公司董事会审计委员会审议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥
有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报
告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作
的持续性以及年度审计的一

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