2020年10月28日 焦作万方股票开盘报6.55元 涨幅0.00%

2020年10月28日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3256.22，涨幅0.06%
深证成指开盘报13273.50，涨幅0.03%
创业板指数开盘报2648.49，涨幅-0.09%
焦作万方股票（股票代码：000612）开盘价为6.55，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价6.55。截止发稿时间总市值78.09亿，流通值78.01亿，成交量3.26万手，成交金额21.35万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《焦作万方：第八届董事会第十三次会议决议公告》

                         焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
  证券代码：000612             证券简称：焦作万方          公告编号：2020-056

                       焦作万方铝业股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知时间、方式
    会议通知于2020年10月16日以电话或电子邮件方式发出。
    （二）会议召开时间、地点、方式
    公司第八届董事会第十三次会议于2020年10月26日采取通讯方式召开。
    （三）董事出席会议情况
    本次会议应出席董事9人，实际出席9人，均以通讯方式参加会议。
    （四）会议召开的合规性
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
    （一）《公司2020年第三季度报告》全文及正文
    议案表决情况：
    有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《公司
2020年第三季度报告》全文及正文。
    （二）《关于调整第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对公司第八届董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会成员进行调整。根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经本次会
                            焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
议审议，公司第八届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员调整如下，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
     1、战略委员会（9人）
     召集人：霍斌
     委 员：霍斌、周传良、朱雷、李重阳、宋支边、郭杰斌、孔祥舵、刘继东、秦高
梧
     2、薪酬与考核委员会（5 人）
     召集人：孔祥舵
     委 员：孔祥舵、霍斌、李重阳、秦高梧、刘继东
     议案表决情况：
     有权表决票数9票，同意9票，反对0票 、弃权0票，议案表决通过。
     （三）《关于制定<公司高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》
     为提高公司的经济效益和市场竞争能力，激励公司管理层，进一步提高公司经营
管理水平，使企业能够稳定、持续发展，需建立经营管理的激励和约束机制，特制定
《公司高级管理人员薪酬考核管理制度》。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     议案表决情况：
     有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
     具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《公司高
级管理人员薪酬考核管理制度》。
     三、备查文件
     与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。

                                                    焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                              2020年10月27日


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