2020年10月28日 吉电股份股票开盘报3.98元 涨幅0.76%

2020年10月28日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3256.22，涨幅0.06%
深证成指开盘报13273.50，涨幅0.03%
创业板指数开盘报2648.49，涨幅-0.09%
吉电股份股票（股票代码：000875）开盘价为3.98，开盘涨幅0.76%，昨日收盘价3.95。截止发稿时间总市值85.42亿，流通值85.42亿，成交量6.15万手，成交金额24.48万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《吉电股份：第八届董事会第十二次会议决议公告》

证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2020-075


           吉林电力股份有限公司
     第八届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于
2020 年 10 月 14 日以书面送达方式发出。
     2. 2020 年 10 月 22 日，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
     3.公司应参会的董事 9 人，实参会董事 5 人。独立董事王义军先
生、韩景利先生因公无法出席本次会议，全权委托独立董事于莹女士
代为表决；董事吕峰先生、牛国君先生因公无法出席本次会议，全权
委托董事高平先生代为表决。
     4.会议由董事长才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人
员列席了会议。
     5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）会议审议并接受了周大山先生提出的辞去吉林电力股份有
限公司总经济师职务的辞呈，与会董事对周大山先生任职期间对公司
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所做的贡献表示感谢。周大山先生不持有公司股票。
    （二）关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案
    会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任周宇翔
先生为公司副总经理的议案》，同意聘任周宇翔先生为公司副总经理。
    独立董事认为：
    周宇翔先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，
以及《公司章程》中有关担任公司副总经理的相关条件，同意聘任周
宇翔先生为公司副总经理。
    第八届董事会提名委员会认为：
    根据法律、行政法规及其他有关规定，周宇翔先生具备担任上市
公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意向本
次董事会提交审议《关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案》。
    （三）公司 2020 年第三季度报告全文及正文
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年第
三季度报告全文及正文》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
的《吉林电力股份有限公司 2020 年度第三季度报告全文》（2020-077）
和《吉林电力股份有限公司 2020 年度第三季度报告正文》2020-078）。
    （四）关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案
    关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回
避，7 名非关联董事一致同意《关于采购国家电投集团铝业国际贸易
有限公司煤炭的议案》，同意公司从国家电投集团铝业国际贸易有限

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公司采购煤炭不超过 100 万吨，采购金额不超过 5 亿元。同意将该议
案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行
了回避。吉林省系煤炭资源枯竭省份，电煤供应 90%需要外部调入，
并以蒙东地区调入为主。近几年，受蒙东区域内自身煤炭需求增加、
煤矿减产等因素影响，造成吉林省煤炭供应缺口逐年扩大，煤炭供需
矛盾突出。为保障煤炭供应，公司通过采购进口煤炭的方式，补充煤
炭缺口，降低煤炭采购成本，满足生产需求。上述关联交易为正常的
商业往来，双方本着平等互利的原则，按照煤炭市场的价格，遵守了
公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定
享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等

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