2020年10月28日 海大集团股票开盘报62.70元 涨幅0.10%

2020年10月28日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3256.22，涨幅0.06%
深证成指开盘报13273.50，涨幅0.03%
创业板指数开盘报2648.49，涨幅-0.09%
海大集团股票（股票代码：002311）开盘价为62.70，开盘涨幅0.10%，昨日收盘价62.64。截止发稿时间总市值990.78亿，流通值981.39亿，成交量4.69万手，成交金额294.06万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《海大集团：第五届董事会第十二次会议决议公告》

证券代码：002311            证券简称：海大集团           公告编号：2020-089
债券代码：128102            债券简称：海大转债

                     广东海大集团股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2020 年 10 月 26 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式与通讯表决相结
合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2020
年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经
理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：

       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2020 年第三季度报告>的议案》。
    《公司 2020 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-091。

       二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》，公告编号：
2020-093。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
    公司董事田丽女士及程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董
事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》，公告编号：2020-094。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于进行证
券投资及衍生品交易的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于进行证券
投资及衍生品交易的公告》，公告编号：2020-096。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》，公告编号：2020-097。

    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有资金对外提供财务资助的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮

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