2020年11月2日 天康生物股票开盘报13.75元 涨幅0.65%

2020年11月2日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3228.72，涨幅0.13%
深证成指开盘报13269.97，涨幅0.25%
创业板指数开盘报2670.52，涨幅0.55%
天康生物股票（股票代码：002100）开盘价为13.75，开盘涨幅0.65%，昨日收盘价13.75。截止发稿时间总市值148.61亿，流通值148.61亿，成交量19.52万手，成交金额269.75万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《天康生物：第七届董事会第十次会议决议公告》

                                                                  天康生物

证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                   公告编号：2020-073
债券代码：128030        债券简称：天康转债

                      天康生物股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2020 年 10 月 23 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2020 年 10
月 28 日（星期三）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 8 人，实到
会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员
认真审议，形成如下决议：
    （一）审议并通过公司《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案；（议
案内容详见刊登于 2020 年 10 月 29 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上
的《天康生物股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》<公告编号：2020-074>
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2020 年第
三季度报告全文》）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    （二）审议并通过公司《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度》的议
案；（议案内容详见刊登于 2020 年 10 月 29 日本公司指定信息披露报纸《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的上的《天康生物股份有限公司
关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》<公告编号：2020-075>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
                                                                  天康生物

       独立董事事前认可意见：根据深交所《股票上市规则》等的规定，公司法务
总监何玉斌先生担任友好集团第九届董事会独立董事。公司及全资公司天康食品
公司与友好集团构成关联方，天康食品公司向友好集团联营销售冷鲜肉及相关肉
制品属关联交易事项。
       公司在日常经营过程中与友好集团发生的交易系公司日常关联交易，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司拟增加 2020
年度日常关联交易预计额度主要是受到疫情因素及市场需求变化及代销商品价
格变化影响，此交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未
来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因
此而对关联方产生依赖。同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审
议。此项议案经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。
       独立董事意见：经我们认真核查，公司在日常经营过程中与友好集团发生的
交易系公司日常关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的
基础上进行的，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，而公司增加 2020
年度日常关联交易预计额度主要是受到疫情因素及市场需求变化及代销商品价
格变化影响，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对
关联方产生依赖。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相

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