2020年11月2日 华明装备股票开盘报5.81元 涨幅-0.52%

2020年11月2日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3228.72，涨幅0.13%
深证成指开盘报13269.97，涨幅0.25%
创业板指数开盘报2670.52，涨幅0.55%
华明装备股票（股票代码：002270）开盘价为5.81，开盘涨幅-0.52%，昨日收盘价5.81。截止发稿时间总市值43.88亿，流通值42.32亿，成交量16.50万手，成交金额95.53万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《华明装备：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告》

证券代码:002270         证券简称:华明装备      公告编号：〔2020〕061 号

                       华明电力装备股份有限公司
            关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，会议于 2020 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。
    本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关
规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第三季度报
告全文及正文》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年第三季度报告全文》及正文。
    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关

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事项的独立意见》。
    此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管
理制度》。
    此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。
    5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会秘书薪酬的议
案》，同意新聘任董事会秘书每年薪酬不超过 50 万元人民币。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。
    6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年第
三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证

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