2020年11月2日 垒知集团股票开盘报8.29元 涨幅-0.48%

2020年11月2日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3228.72，涨幅0.13%
深证成指开盘报13269.97，涨幅0.25%
创业板指数开盘报2670.52，涨幅0.55%
垒知集团股票（股票代码：002398）开盘价为8.29，开盘涨幅-0.48%，昨日收盘价8.28。截止发稿时间总市值57.06亿，流通值45.85亿，成交量16.16万手，成交金额134.21万元，换手率0.03%

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附公司最新公告：《垒知集团：第五届董事会第十四次会议决议公告》

                             垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002398           证券简称：垒知集团                 公告编号：2020-069

                    垒知控股集团股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知、召集及召开情况
    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日上午 9 点在厦门市湖滨南路
62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召
集并主持，会议通知已于 2020 年 10 月 26 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    二、会议决议
    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
    （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》；表
决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司2020年第三季度报告全文及正文刊载于2020年10月29日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2020年第三季度报告正文刊载于
2020年10月29日《证券时报》和《证券日报》上。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
                             垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
案》；表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    因2017年限制性股票激励计划之原激励对象尹峻先生于2019年9月19日被选
举为公司第五届监事会股东代表监事，根据《上市公司股权激励管理办法》的有
关规定，监事不得成为激励对象。公司董事会同意公司回购注销尹峻先生已获授
但尚未解除锁定的限制性股票。
    董事麻秀星女士、李晓斌先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为 2017 年激励
计划的激励对象已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股
东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    （三）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司<2020 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要>的议案》；表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人
员、中层管理人员的积极性，吸纳高端人才，确保公司核心竞争力的提升，确保
公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照
收益与贡献对等原则，根据相关法律法规拟定了《垒知控股集团股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），
拟向激励对象授予限制性股票。
    董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为
本次激励计划的激励对象回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，并需经出
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    具体内容详见 2020 年 10 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninf

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