2020年11月2日 江海股份股票开盘报10.69元 涨幅2.37%

2020年11月2日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3228.72，涨幅0.13%
深证成指开盘报13269.97，涨幅0.25%
创业板指数开盘报2670.52，涨幅0.55%
江海股份股票（股票代码：002484）开盘价为10.69，开盘涨幅2.37%，昨日收盘价10.53。截止发稿时间总市值88.20亿，流通值82.64亿，成交量60.69万手，成交金额649.29万元，换手率0.08%

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附公司最新公告：《江海股份：第五届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:002484         证券简称：江海股份          公告编号：2020-044
                      南通江海电容器股份有限公司
                  第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日
以电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第五届董事会第一次会议的通
知》。2020 年 10 月 26 日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第
五届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召
开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议
由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
     一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》；
     同意选举陈卫东先生为公司第五届董事会董事长，方仁德先生为副董事长，
任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事长为公司
的法定代表人。陈卫东先生、方仁德先生简历详见附件。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    二、审议并通过了《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》；
    同意提名如下人员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本
届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会，组成如下：
董事会战略委员会：陈卫东先生（主任委员）、丁继华先生、古群女士；
董事会提名委员会：古群女士（主任委员）、张亚普先生、陆军先生；
董事会薪酬与考核委员会：张亚普先生（主任委员）、李国伟先生、沈小燕女士；
董事会审计委员会：沈小燕女士（主任委员）、梁子权先生、古群女士；
陆军、丁继华、梁子权、古群、张亚普、李国伟、沈小燕简历详见附件。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    三、审议并通过了《公司 2020 年三季报的议案》
    《2020年三季报全文》及《2020年三季报正文》具体内容详见公司于2020
年10月27日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关信息。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
    四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
利用闲置募集资金投资银行、券商保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币
4.4 亿元(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期
内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。本议案尚需
提交股东大会审议
     五、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》；
     同意召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议
案。《南通江海电容器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知》详见公司
于 2020 年 10 月 27 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
    特此公告。
                                      南通江海电容器股份有限公司董事会
                                                     

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