2020年11月2日 日发精机股票开盘报7.03元 涨幅1.43%

2020年11月2日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3228.72，涨幅0.13%
深证成指开盘报13269.97，涨幅0.25%
创业板指数开盘报2670.52，涨幅0.55%
日发精机股票（股票代码：002520）开盘价为7.03，开盘涨幅1.43%，昨日收盘价6.97。截止发稿时间总市值53.41亿，流通值39.01亿，成交量51.09万手，成交金额360.38万元，换手率0.09%

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附公司最新公告：《日发精机：第七届董事会第九次会议决议公告》

证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2020-050

              浙江日发精密机械股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日
在公司三楼会议室举行了第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现
场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，
实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名
投票的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2020 年第三季度报告》
    《2020 年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年
第三季度报告全文 》具体内容 详见公司指 定信息披露网 站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任汪涵先生为公司董事会秘书，负责公司对外投资、投资者关系维护
及信息披露等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满时止。汪涵先生简历如下：
    汪涵先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 7 月，中欧国际工商管
理学院工商管理 EMBA；现任公司副总经理、财务总监；曾任百得（苏州）科技
有限公司财务经理、利安德巴塞尔工程塑料有限公司总经理、鹏欣环球资源股份
有限公司董事、副总经理、运盛（上海）医疗科技股份有限公司副总经理兼财务
总监、顾家实业投资（杭州）有限公司海外投资副总经理。
    经核查，汪涵先生目前已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网
查询，汪涵先生不属于“失信被执行人”。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会下发的202635号《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》的相关要求，同意公司重新编制《公司前次募集资金使
用情况报告》。《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。

    特此公告。


                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                           二○二○年十月二十六日


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