2020年11月3日 现代投资股票开盘报3.82元 涨幅0.26%

2020年11月3日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3239.81，涨幅0.46%
深证成指开盘报13476.58，涨幅0.41%
创业板指数开盘报2720.70，涨幅0.45%
现代投资股票（股票代码：000900）开盘价为3.82，开盘涨幅0.26%，昨日收盘价3.81。截止发稿时间总市值57.98亿，流通值57.95亿，成交量0.02万手，成交金额0.08万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《现代投资：董事会议事规则》

              现代投资股份有限公司
                  董事会议事规则
                        第一章 总则
    第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作
效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
    第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全
体股东的利益，对外代表公司。董事会在《公司章程》和股东大会的
授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会
负责。
    第三条 董事会应当严格按照股东大会授权、《公司章程》规定
的范围内行使职权。董事会全体成员有义务正确行使法律法规和《公
司章程》赋予的职权，并对因未能正确行使职权给公司造成的损失承
担责任。
    第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织与协调工作，包括安
排会议时间和地点，整理、拟订会议议程，准备会议文件，起草会议
通知并送达，制作会议记录，起草会议决议、纪要等。

                 第二章 董事会的召集和通知
    第五条 董事会每年至少召开四次会议。
    第六条 董事会按照《公司章程》的规定召集董事会和发出会议
通知。议案属于公司党委前置研究讨论的事项，通知应同时送达公司
                                                           1
党委。
    第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
    （一）董事长认为必要时；
    （二）代表百分之十以上表决权的股东提议时；
    （三）1/3以上董事提议时；
    （四）监事会提议时；
    （五）公司党委提议时；
    （六）总经理提议时；
    （七）二分之一以上独立董事联名提议时；
     (八) 证券监管部门要求召开时；
    （九）公司《公司章程》规定的其他情形。
    第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
    第九条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前10日和2
日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应
当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事
会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
    第十条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点；
    （二）会议的召开方式；
    （三）拟审议的事项（会议提案）；
                                                           2
    （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
    （六）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二) 项内容，以及情况
紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
    第十一条 会议通知的变更
    董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议
召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及
相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董
事的认可后按期召开。
    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与
会董事的认可并做好相应记录。
    第十二条 董事会会议通知及相关文件由公司董事会秘书负责制
作。该等文件应于会议

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