2020年11月6日 深圳机场股票开盘报8.35元 涨幅0.24%

2020年11月6日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3326.46，涨幅0.19%
深证成指开盘报13932.41，涨幅0.27%
创业板指数开盘报2798.55，涨幅0.38%
深圳机场股票（股票代码：000089）开盘价为8.35，开盘涨幅0.24%，昨日收盘价8.33。截止发稿时间总市值171.24亿，流通值171.24亿，成交量3.48万手，成交金额29.06万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《深圳机场：第七届董事会第十四次会议决议公告》

证券代码：000089              证券简称：深圳机场              公告编号：2020-060

                          深圳市机场股份有限公司
                  第七届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    公司第七届董事会第十四次会议于 2020 年 10 月 28 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3
商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场
方式召开。会议应到董事 9 人，实到 6 人，其中独立董事 3 人。董事陈繁华、徐燕、张
岩，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事长林小龙因公请假未能出
席本次会议，特委托董事陈繁华代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事谢友松
因公请假未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权；
董事陈志荣因事请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕代为出席并就本次会议的议题
行使表决权）。与会董事一致推举董事陈繁华主持会议。会议的召开符合相关法律法规和
《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 3 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如
下议案：
    一、公司 2020 年第三季度报告；
    全体董事认真审阅了公司 2020 年第三季度报告，发表如下意见：
    公司 2020 年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见刊登在 2020 年 10 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2020 年第三季度报告。
    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、关于制定公司《制度建设管理准则（2020 年版）》及配套制度《制度起草技术
                                          1
规则（2020 年版）》《制度命名和编码技术规则（2020 年版）》的议案；
    为规范公司建章立制工作，健全公司制度体系，发挥制度对公司经营管理的引领和
推动作用，完善制度管理机制，提高制度建设质量，抓好制度刚性运行，根据国家相关
法律法规、财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》要求以及《深圳市机场股
份有限公司章程》，结合公司实际，制定公司《制度建设管理准则（2020 年版）》及配套
2 项规则。该准则构建了公司制度体系框架，形成了制度命名和编码规则，进一步完善了
公司制度管理机制。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、关于修订《公司章程》的议案；
    根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
及其附件进行修订，具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司章程
修正案》。本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、关于修订《董事会专门委员会实施细则指引》的议案；
    为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，依据《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会专门委员会实施细则指引》《信息
披露事务管理制度》等十二项制度进行修订，具体内容请参见 2020 年 

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