2021年2月2日 深纺织Ａ股票开盘报7.03元 涨幅-0.14%

2021年2月2日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3510.81，涨幅0.16%
深证成指开盘报15057.44，涨幅0.22%
创业板指数开盘报3176.25，涨幅0.51%
深纺织Ａ股票（股票代码：000045）开盘价为7.03，开盘涨幅-0.14%，昨日收盘价7.04。截止发稿时间总市值35.70亿，流通值32.13亿，成交量0.17万手，成交金额1.20万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《深纺织Ａ：第七届董事会第三十六次会议决议公告》

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-07

               深圳市纺织（集团）股份有限公司
         第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第三十六次会议
（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 2:30
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事
长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》
和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届
选举非独立董事的议案》；
    鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关
规定，同意提名张剑、朱梅柱、宁毛仔、尹可非、何飞、孙明辉为公司第八届董
事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。
    公司第七届董事会非独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事
职务，直至第八届董事会董事由公司股东大会选举产生。公司第七届董事会董事
长朱军、董事黄宇、王川因工作调整及其他工作安排不再担任公司董事长和董事。
公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表
示衷心感谢。
    公司第七届董事会独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 1 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采
用累积投票制进行选举。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届
选举独立董事的议案》；
    鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关
规定，同意提名何祚文、蔡元庆、王恺为公司第八届董事会独立董事候选人（简
历附后），并提请公司股东大会选举。独立董事提名人声明及上述 3 名独立董事
候选人声明详见 2021 年 1 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司第七届董事会独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行独立董
事职务，直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。
    本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交
易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述 3 名独立董事候选人的详细信息通
过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）予以公示，
公示期为自本公告发布之日起三个交易日。
    公司第七届董事会独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 1 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用
累积投票制进行选举。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》；
    内容详见 2021 年 1 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-09 号）。
    特此公告

                  

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