2021年2月2日 晨鸣纸业股票开盘报7.71元 涨幅-0.64%

2021年2月2日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3510.81，涨幅0.16%
深证成指开盘报15057.44，涨幅0.22%
创业板指数开盘报3176.25，涨幅0.51%
晨鸣纸业股票（股票代码：000488）开盘价为7.71，开盘涨幅-0.64%，昨日收盘价7.76。截止发稿时间总市值230.08亿，流通值127.94亿，成交量28.07万手，成交金额216.42万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《晨鸣纸业：第九届董事会第十七次临时会议决议公告》

证券代码：000488   200488    证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B 公告编号：2021-003
                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            第九届董事会第十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次
临时会议通知于 2021 年 1 月 22 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021
年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会的
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于<公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联
合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案>的议案》
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股
份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上
市及挂牌交易相关事宜的议案》
    公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次方案的
相关事宜，包括但不限于：
    （一）授权公司董事会及其授权人士，根据股东大会通过的本次方案，全权负
责该方案的具体实施（包括但不限于：为本次方案的实施选择提供现金选择权的第
三方）；签署、执行、修改、中止任何现金选择权提供方协议、关联/连交易协议、
顾问协议、投资协议、股份过户协议，以及任何与本次方案有关的其他协议；委任
财务顾问、境内外律师作为与中国证监会、深圳交易所及香港联合交易所主要沟通
渠道之授权代表及其他与本次方案事宜相关的中介机构。
    （二）授权公司董事会及其授权人士，根据股东大会通过的本次方案，就本次
方案事宜向境内外有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有必要
文件；并做出其等认为与本次方案实施有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情
及事宜。
       （三）提请公司股东大会授权公司董事会决定并聘请参与本次方案的中介机
构，签署有关的一切协议和文件，包括但不限于财务顾问协议、保密协议、聘用中
介机构的协议等；
       （四）授权公司董事会及其授权人士，根据境内外有关政府机构和监管机构的
要求与建议，对经股东大会审议通过的公司新章程及其附件进行调整和修改（包括
但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在 B 转 H 方
案实施完毕后向商务、工商及其他相关政府部门（如需）办理变更登记、备案等事
宜；
       （五）授权公司董事会及其授权人士，根据政府机关和监管机构的要求及有关
批准文件，对股东大会审议通过的与本次方案相关的决议内容作出相应修改；
       （六）授权公司董事会及其授权人士，根据实际需要，选定名义持有人代表全
体 B 股股东适时在指定的香港合资格券商开立 H 股账户（该账户仅用于为投资者办
理代理交易和登记结算使用）并托管公司 H 股股份及办理相关事项；
       （七）授权公司董事会根据需要授权董事会有关人士全权具体办理与本次方案
相关的事宜；
       （八）本授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
       该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股
份类别股东大会及 

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