2021年2月5日 中成股份股票开盘报6.47元 涨幅4.02%

2021年2月5日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3509.49，涨幅0.22%
深证成指开盘报15167.64，涨幅0.41%
创业板指数开盘报3224.85，涨幅0.76%
中成股份股票（股票代码：000151）开盘价为6.47，开盘涨幅4.02%，昨日收盘价6.22。截止发稿时间总市值19.15亿，流通值17.25亿，成交量13.16万手，成交金额85.15万元，换手率0.05%

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附公司最新公告：《中成股份：第八届董事会第八次会议决议公告》

证券代码：000151         证券简称：中成股份        公告编号：2021-02
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                     中成进出口股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

    中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年
1 月 26 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第八次会议通知，
公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 1 月 29 日以现场会议和视频
会议相结合的表决方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集
团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，会
议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
    本次董事会共同推举顾海涛先生主持会议，会议采用举手表决方
式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高
级管理人员，本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。
    具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规
定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于
计提资产减值准备的公告》。独立董事对上述事项发表了独立意见。
    二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补
公司董事的议案》。


                                   1
    公司董事长刘艳女士因工作调动辞去董事长、董事及董事会专委
会相关职务，根据《公司章程》，提议增补张肇刚先生为董事候选人，
提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满为止。
    具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于董事长辞职及增补董
事的公告》。独立董事对上述事项发表了独立意见。
    三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议
召开公司二?二一年第一次临时股东大会的议案》。
    具体详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二?
二一年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。

    备查文件：公司第八届董事会第八次会议决议


                        中成进出口股份有限公司董事会
                            二?二一年一月三十日


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