2021年2月5日 三泰控股股票开盘报7.15元 涨幅1.56%

2021年2月5日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3509.49，涨幅0.22%
深证成指开盘报15167.64，涨幅0.41%
创业板指数开盘报3224.85，涨幅0.76%
三泰控股股票（股票代码：002312）开盘价为7.15，开盘涨幅1.56%，昨日收盘价7.04。截止发稿时间总市值98.53亿，流通值94.69亿，成交量23.40万手，成交金额167.31万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《三泰控股：关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》

              证券代码：002312       证券简称：三泰控股        公告编号：2021-011


                       成都三泰控股集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性
公告，具体内容如下：
    一、本次股东大会的基本情况
    经2021年1月15日召开的公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，公司定于
2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会。
    (一) 会议届次：2021 年第一次临时股东大会
    (二) 会议召集人：公司董事会
    (三) 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十六次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四) 会议召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 14:50 开始
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 2 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 2
月 5 日 9:15-15:00。
    (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    (六) 股权登记日：2021 年 1 月 28 日
    (七) 会议出席对象
    1、截止 2021 年 1 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    (八) 会议地点：公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园
区蜀西路 42 号 C1 栋）。
    二、会议审议议题
    1、关于签署《〈股权收购协议〉之补充协议四》的议案
    2、关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
    提案 1 已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，提案 2 已经公司第五届董
事会四十五次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日、2021
年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。关联股东将在股东大会对提案 1 和提
案 2 进行回避表决。
    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小

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