2021年2月8日 冀东水泥股票开盘报14.04元 涨幅0.00%

2021年2月8日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3504.56，涨幅0.24%
深证成指开盘报15066.46，涨幅0.39%
创业板指数开盘报3202.48，涨幅0.27%
冀东水泥股票（股票代码：000401）开盘价为14.04，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价14.04。截止发稿时间总市值189.19亿，流通值189.15亿，成交量4.42万手，成交金额62.01万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《冀东水泥：第八届董事会第三十七次会议决议公告》

证券代码：000401         证券简称：冀东水泥         公告编号：2021-010

                   唐山冀东水泥股份有限公司
            第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021
年 2 月 4 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
第一会议室召开第八届董事会第三十七次会议。会议应出席董事七
名，实际出席董事七名，董事候选人、监事会成员、高级管理人员列
席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所
列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《关于公司董事会换届的议案》
    公司第八届董事会已于 2020 年 9 月 6 日届满，经公司控股股东
冀东发展集团有限责任公司推荐, 公司董事会提名以下人员为第九
届董事会董事候选人：
    非独立董事：孔庆辉、刘宇、周承巍、李衍、任前进、刘素敏
    独立董事：孔祥忠、姚颐、吴鹏
    第九届董事会任期：自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：七票同意           零票反对     零票弃权
    独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2021
年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独
立董事关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见》。
    二、审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》
    根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司
董事薪酬水平，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：
    非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；
    独立董事薪酬标准：12 万元人民币/年（税前）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：七票同意     零票反对     零票弃权
    三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》
    为进一步优化公司总部部门设置、提升管理效能，打造精干高效
总部,公司撤销“系统创新部”，组建“智能与信息化中心”；“党群和
纪检监察部”撤销“监察”职责，更名为“党群纪检工作部”。
    表决结果：七票同意     零票反对     零票弃权
    四、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
    表决结果：七票同意     零票反对     零票弃权
    具体内容详见本公司于 2021 年 2 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀
东水泥股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    附：董事候选人简历


                               唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                         2021 年 2 月 5 日
附件：董事候选人简历
                           孔庆辉先生简历
       孔庆辉，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党
员。2017 年 6 月加入中国共产党，1995 年 7 月参加工作，助理会计
师，1995 年 7 月毕业于重庆理工大学会计学专业，2013 年 12 月毕业
于重庆大学物流工程领域专业，工程硕士。
       现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份
有限公司党委书记、董事长。
       工作经历：
       孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山
冀东水泥股份

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