2021年2月8日 中百集团股票开盘报5.40元 涨幅0.00%

2021年2月8日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3504.56，涨幅0.24%
深证成指开盘报15066.46，涨幅0.39%
创业板指数开盘报3202.48，涨幅0.27%
中百集团股票（股票代码：000759）开盘价为5.40，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价5.40。截止发稿时间总市值36.78亿，流通值36.75亿，成交量0.63万手，成交金额3.40万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《中百集团：关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：000759          证券简称：中百集团          公告编号：2021-009

           中百控股集团股份有限公司
 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第二十七次会议决议，公司定于 2021 年 2 月 8 日以现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。公司于 2021 年 1 月
23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中
百控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。现就
公司 2021 年第一次临时股东大会事项发布提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
   （二）召集人：公司第九届董事会。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
   （四）会议召开时间：
    1.现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）14:30。
    2.网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年2月8日9:15-9:25，9:30－
11:30，13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2021年2月8日9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
                                    1
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 2 月 2 日（星期二）
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于2021年2月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
       2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师。
   （八）现场会议召开地点：公司本部B座五楼508号会议室（湖北省武汉市?~
口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。
    二、会议审议事项
    （一）《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案》
        该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉
华汉投资管理有限公司将对本议案予以回避表决。
    （二）《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议
案》
        该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉
华汉投资管理有限公司将对本议案予以回避表决。
    （三）《关于补选公司董事的议案》
    （四）《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （五）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    （六）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    （七）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    （八）《关于修订<独立董事制度>的议案》
    （九）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    （十）《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
    （十一）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
        议案内容详见公司 2021 年 1 月 2

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