2021年2月8日 美年健康股票开盘报15.74元 涨幅0.00%

2021年2月8日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3504.56，涨幅0.24%
深证成指开盘报15066.46，涨幅0.39%
创业板指数开盘报3202.48，涨幅0.27%
美年健康股票（股票代码：002044）开盘价为15.74，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价15.74。截止发稿时间总市值616.10亿，流通值602.90亿，成交量27.65万手，成交金额435.21万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《美年健康：董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2021-014

              美年大健康产业控股股份有限公司董事会
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。

    根据公司 2021 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议，
公司定于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会
将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）已于 2021 年 1
月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告
如下：

    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00。
         1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

                                     1
             具体时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
           2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 8 日
             9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 1 日
    7、出席对象：
    （1）2021 年 2 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
       二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
    2、议案二《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
    上述议案已经 2021 年 1 月 22 日召开的公司第七届董事会第二十三次（临时）
会议审议通过。具体内容详见 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》

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