2021年2月8日 创新医疗股票开盘报5.80元 涨幅-0.85%

2021年2月8日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3504.56，涨幅0.24%
深证成指开盘报15066.46，涨幅0.39%
创业板指数开盘报3202.48，涨幅0.27%
创新医疗股票（股票代码：002173）开盘价为5.80，开盘涨幅-0.85%，昨日收盘价5.85。截止发稿时间总市值26.38亿，流通值21.51亿，成交量5.18万手，成交金额30.04万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《创新医疗：第六届董事会第四次会议决议公告》

证券代码：002173            证券简称：创新医疗         公告编号：2021-021

                    创新医疗管理股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年
2 月 5 日召开了第四次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 2 月 2 日以书面形式发出。本次会议出席董事 6 人，其中实际
出席现场会议董事 3 人，独立董事陈珞珈先生、独立董事余景选先生和董事王松
涛先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事列席了本次
会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    公司董事会对 2021 年 1 月 29 日收到的浙江富浙资本管理有限公司（以下简
称“富浙资本”）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“岚创投资”）、
从菊林、陈越孟、浙江浙商汇悦财富管理有限公司—汇悦医疗精选 2 号私募投资
基金（以下简称“汇悦财富”）（以上合称“提案股东”）联合发出的《关于提请
创新医疗管理股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》和相关议案进行了审
议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于拒绝将提案股东的<关于提请罢免公司第六届董事
会全体董事的议案>、<关于提请重新选举公司第六届董事会非独立董事的议案>、
<关于提请重新选举公司第六届董事会独立董事的议案>和<关于暂时限制陈海军、
陈夏英股东权利的议案>提请公司临时股东大会审议的议案》。具体审议情况如下：
    1、《关于提请罢免公司第六届董事会全体董事的议案》
    《关于提请罢免公司第六届董事会全体董事的议案》提出了如下罢免理由：
    （1）公司第六届董事会换届选举违反法律规定；
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    （2）第六届董事会全体董事违法剥夺中小股东权力；
    （3）第六届董事会全体董事任职期间公司业绩大幅亏损、纷争不断；
    （4）第六届董事会任职期间公司信息披露违规；
    （5）第六届董事会任职期间放任董事长陈海军及其直系亲属长期侵占公司
资产。
    公司董事会认为：
    （1）公司第六届董事会系于 2020 年 11 月 25 日经股东大会合法选举产生，
锦天城律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书认为：“公司 2020 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。” 提案股东并未在提案中明确第六届董事会换届选举所违反的具
体法律条款，因此公司认为，提案股东列举的罢免理由 1、理由 2 缺乏法律依据，
不能成立。
    同时，公司于 1 月 19 日收到了诸暨市人民法院出具的《民事起诉状》及传
票，富浙资本以公司决议纠纷为案由起诉公司，请求法院：1、请求判令确认被
告创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议决议无效；2、
请求判令撤销被告创新医疗管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会对
《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事
会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨
选举公司第六届监事会股东监事的议案》的决议；3、判令被告承担全部诉讼费
用。目前该案正由法院审理中，在法院做出生效判决前，提案股东所阐述的理
由 1 和理由 2 缺乏事实依据。因此，公司认为这些理由目前不能成立。
    （2）罢免理

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