2021年2月8日 精华制药股票开盘报4.16元 涨幅1.22%

2021年2月8日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3504.56，涨幅0.24%
深证成指开盘报15066.46，涨幅0.39%
创业板指数开盘报3202.48，涨幅0.27%
精华制药股票（股票代码：002349）开盘价为4.16，开盘涨幅1.22%，昨日收盘价4.11。截止发稿时间总市值34.77亿，流通值34.25亿，成交量0.25万手，成交金额1.04万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《精华制药：关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2021-010


                     精华制药集团股份有限公司
     关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日在证券
时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第一次临
时股东大会通知的公告》，于2021年1月23日披露了《关于召开2021年第一次临
时股东大会的通知的更正公告》，公司决定于2021年2月8日召开公司2021年第一
次临时股东大会，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会、监事会
    3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决
定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规
和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议：2021年2月8日（星期一）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年
中路198号国城生活广场办公楼A幢24层会议室召开。
    网络投票时间：2021年2月8日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月8日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
    根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病
毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情
的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
证券代码：002349        证券简称：精华制药            公告编号：2021-010

    特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2月5日16:00前）与公司联系，
登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩
散，股东代理人、参会未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无
法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途
中的防疫措施。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年2月2日
    7、出席对象：
    （1）截至2021年2月2日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼
A幢24层会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合
法、资料完备。
    2、审议议案
    1、《关于修改公司章程的议案》
    2、《关于换届选举董事候选人的议案》

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