2021年2月9日 *ST巴士股票开盘报2.13元 涨幅-4.48%

2021年2月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3539.77，涨幅0.21%
深证成指开盘报15330.30，涨幅0.40%
创业板指数开盘报3291.50，涨幅0.41%
*ST巴士股票（股票代码：002188）开盘价为2.13，开盘涨幅-4.48%，昨日收盘价2.23。截止发稿时间总市值6.23亿，流通值5.13亿，成交量41.54万手，成交金额88.48万元，换手率0.17%

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附公司最新公告：《ST巴士：2020年度内部控制自我评价报告》

                       巴士在线股份有限公司
                   2020 年度内部控制自我评价报告
巴士在线股份有限公司全体股东：

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合巴士在线股份有限公司(以下简称“公
司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行
了评价。

    一、重要声明

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。

    按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

    二、内部控制评价结论

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

    三、内部控制评价工作情况

    （一）内部控制建设及评价工作的范围

    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。

    纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司，纳入评价范围单位资产总
额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的100%。

    (二)纳入内部控制评价范围的业务和具体事项

    公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要
素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结
构、发展战略、组织架构、采购业务、销售业务、投资业务、信息系统、资金活
动、财务报告、全面预算、企业文化、资产管理、内部信息传递、研究与开发、
人力资源、信息披露、对外担保、关联交易等。

    上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。

    四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

    公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业
内部控制基本规范及配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相
关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

    (一) 财务报告内部控制缺陷认定标准

    1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，以利润总额、营业
收入和资产总额为衡量指标，定量标准如下：

    (1) 重大缺陷定量标准

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