2021年2月9日 *ST融捷股票开盘报48.50元 涨幅-1.14%

2021年2月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3539.77，涨幅0.21%
深证成指开盘报15330.30，涨幅0.40%
创业板指数开盘报3291.50，涨幅0.41%
*ST融捷股票（股票代码：002192）开盘价为48.50，开盘涨幅-1.14%，昨日收盘价49.06。截止发稿时间总市值125.93亿，流通值125.67亿，成交量16.46万手，成交金额798.31万元，换手率0.06%

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附公司最新公告：《*ST融捷：第七届董事会第十四次会议决议公告》

                                                   融捷股份有限公司公告（2021）

证券代码：002192             证券简称：*ST 融捷            公告编号：2021-010

                         融捷股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2021 年 1 月 28 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
    2、本次董事会于 2021 年 2 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开并表决。
    3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
    4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》
    董事会审议通过了公司总裁吕向阳先生提交的《2020 年度总裁工作报告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年
度归属于上市公司股东的净利润为 21,044,846.41 元，母公司未分配利润为
                                      1
                                                   融捷股份有限公司公告（2021）

-262,237,143.18 元，合并报表未分配利润为-328,545,767.20 元，不符合《公司章
程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故 2020 年度公司利润分配及
资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红、不进行资本公积金转
增股本。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议及2020
年度相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
    董事会同意并确认公司 2020 年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述
人员实际领取的薪酬数据在《2020 年度报告》中披露。
    本议案关联董事吕向阳先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，详
见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事
会第十四次会议及 2020 年度相关事项的独立意见》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独
立董事沈洪涛女士、雷敬华先生分别提交了 2020 年度述职报告，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《2020

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