2021年2月9日 奥维通信股票开盘报3.85元 涨幅-0.26%

2021年2月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3539.77，涨幅0.21%
深证成指开盘报15330.30，涨幅0.40%
创业板指数开盘报3291.50，涨幅0.41%
奥维通信股票（股票代码：002231）开盘价为3.85，开盘涨幅-0.26%，昨日收盘价3.86。截止发稿时间总市值13.74亿，流通值13.74亿，成交量0.05万手，成交金额0.19万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《奥维通信：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》

证券代码：002231          证券简称：奥维通信         公告编号：2021-021


                        奥维通信股份有限公司
         第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开的2021年第二
次临时股东大会选举杜方先生为第五届董事会非独立董事，公司董事会于此会后，
收到李继芳女士提交的书面辞职报告，因工作调整，李继芳女士向公司董事会申请
辞去第五届董事会董事长和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。李继
芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后仍继续担任公司董事、副总
裁及财务总监职务。
    鉴于上述情况，在2021年第二次临时股东大会结束后，公司董事会以电话、口
头方式发出召开第五届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的
通知，本次会议于2021年2月8日下午四点在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召
开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。经推举，本次会议由杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，
会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免
公司第五届董事会第二十五次（临时）会议通知期限的议案》；
    经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会第二十五次（临时）会议通知
期限，决定于2021年2月8日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选
公司第五届董事会董事长的议案》；
    鉴于李继芳女士因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后，李继芳女士
仍继续担任公司董事。董事会选举杜方先生为公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定
代表人由李继芳女士变更为杜方先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工
商变更登记手续。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长变更及聘任副总裁的公告》、《独
立董事关于第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选
第五届董事会专门委员会委员的议案》；
    因李继芳女士申请辞去公司董事长职务的同时，一并申请辞去审计委员会、薪
酬与考核委员会委员职务，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，同意补选杜
方先生为第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长变更及聘任副总裁的公告》。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司副总裁的议案》；
    因公司发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李树刚先生、
张立民先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长变更及聘任副总裁的公告》、《独
立董事关于第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    五、备查文件
   

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