2021年2月9日 洋河股份股票开盘报216.99元 涨幅-0.61%

2021年2月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3539.77，涨幅0.21%
深证成指开盘报15330.30，涨幅0.40%
创业板指数开盘报3291.50，涨幅0.41%
洋河股份股票（股票代码：002304）开盘价为216.99，开盘涨幅-0.61%，昨日收盘价217.90。截止发稿时间总市值3263.68亿，流通值2701.75亿，成交量16.08万手，成交金额3486.19万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《洋河股份：第六届董事会第十七次会议决议公告》

证券代码：002304         证券简称：洋河股份    公告编号：2021-001

                       江苏洋河酒厂股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议，于2021年1月28日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公
司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年1月
20日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11人，亲自出席董
事11人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。部分公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长王耀先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等法律法规有关规定。会议以举手表决的方式，审议通过
了如下决议：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事
会换届选举的预案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由11
名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。
    公司董事会提名张联东先生、钟雨先生、李民富先生、王凯先生、刘
化霜先生、丛学年先生、周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人；提名赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生为公司第七届
董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。公司董事会提名张联东先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人不违反《公务员法》关于公司董
事任职资格的相关规定。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非
独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意召开公司2021年第一次临时股东大会，将上述《关于董事会换届
选举的预案》和第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于监事会换届
选举的预案》提交股东大会审议。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    特此公告。
                                      江苏洋河酒厂股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2021年1月29日
附件:董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
    张联东先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968年9月出生，党校研
究生，历任宿迁市支口乡党委组织干事、组织委员，宿城区宿城镇组织委
员、党委委员，宿城区幸福街道党工委副书记、纪工委书记、办事处主任，
宿城区项里街道办事处主任、党工委书记、宿城区经济开发区管委会主任、
党工委副书记、宿城区招商局局长，宿城区副区长，宿城区委常委、宿城
经济开发区党工委书记，宿迁市政府副秘书长、宿迁市城管局局长、党组
副书记，宿迁市政府副秘书长（正处级），宿迁市洋河新区党工委书记

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