2021年2月10日 泛海控股股票开盘报2.77元 涨幅-1.07%

2021年2月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3612.61，涨幅0.25%
深证成指开盘报15702.20，涨幅0.46%
创业板指数开盘报3350.32，涨幅0.48%
泛海控股股票（股票代码：000046）开盘价为2.77，开盘涨幅-1.07%，昨日收盘价2.80。截止发稿时间总市值143.93亿，流通值143.21亿，成交量12.00万手，成交金额33.24万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《泛海控股：第十届董事会第二十四次临时会议决议公告》

证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-026


                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 2
月 8 日，会议通知和会议文件于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件等方式
发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
    本次会议逐项审议通过了如下议案：
    一、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（同意：3 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
    根据企业生产经营需要和相关监管规定，公司对 2021 年度公司
及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。
经本次会议审议，公司董事会同意上述日常关联交易预计事项。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关规定，
公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方舟、臧炜、刘国升等 6 人因在
公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）
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及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易的关联
董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事
胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关
联董事一致同意本议案。
    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立意见。
    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年
度日常关联交易预计公告》。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案（同
意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司第十届董事会下设的审计委员会、战略投
资发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员调整如下：
    （一）审计委员会（5 名）
    召集人：余玉苗
    委     员：臧   炜、刘国升、胡   坚、陈飞翔
    （二）战略投资发展委员会（5 名）
    召集人：宋宏谋
    委     员：张喜芳、方   舟、胡   坚、余玉苗
    （三）提名委员会（5 名）
    召集人：胡      坚
    委     员：张喜芳、张建军、余玉苗、陈飞翔
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    （四）薪酬与考核委员会（5 名）
    召集人：陈飞翔
    委   员：宋宏谋、张建军、胡    坚、余玉苗
    三、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案（同意：9
票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意于 2021 年 2 月 26 日（星期五）
下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4
层第 5 会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，会议将采取现
场表决与网络投票相结合的表决方式。
    本次会议将审议如下议案：
    （一）关于审议公司回购部分股份方案的议案；
    （二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
回购股份相关事项的议案；
    （三）关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。
    上述议案（一）、（二）已经公司第十届董事会第二十三次临时会
议审议通过，议案（三）

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