2021年2月10日 中百集团股票开盘报5.50元 涨幅-1.43%

2021年2月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3612.61，涨幅0.25%
深证成指开盘报15702.20，涨幅0.46%
创业板指数开盘报3350.32，涨幅0.48%
中百集团股票（股票代码：000759）开盘价为5.50，开盘涨幅-1.43%，昨日收盘价5.58。截止发稿时间总市值37.46亿，流通值37.43亿，成交量9.82万手，成交金额54.01万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《中百集团：董事会议事规则》

                     中百控股集团股份有限公司
                         董事会议事规则
                  （经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过）

                               第一章    总   则
    第一条     为规范公司董事会的行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事
会工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订
本规则。
    第二条     董事会应遵守法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，
依法决策。董事会的决策要维护公司和股东的合法权益。
    董事出席董事会会议，应当认真履行其职责。
    第三条     董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，任何人不得泄露董事会
会议需要保密的内容。董事会作出的决议，需要传达贯彻时，应按规定通过正常
的程序进行。

                                第二章 董事会职权
    第四条     董事会对股东大会负责。
    第五条     董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
    （八）根据公司章程规定和股东大会的授权，决定公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其报酬事项；根据经理的
提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    第六条   在公司章程规定的股东大会授权范围内，董事会可以根据股东大会
决议，代为行使股东大会的职权。

                       第三章   董事会工作机构及职责
    第七条   董事会秘书处
    董事会秘书处设董事会秘书一人，文员若干人，董事会秘书是公司的高级管
理人员。
    第八条   董事会秘书的职责：
    （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时
沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；
    （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并
按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
    （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资
者提供公司已披露的资料；
    （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事
会和股东大会的文件；
    （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
    （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使公司董事
会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露
时，及时采取补救措施并向证券交易所报告；
    （七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理
人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
    （八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、
上市规则、证券交易所其

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