2021年2月10日 九鼎新材股票开盘报10.27元 涨幅0.59%

2021年2月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3612.61，涨幅0.25%
深证成指开盘报15702.20，涨幅0.46%
创业板指数开盘报3350.32，涨幅0.48%
九鼎新材股票（股票代码：002201）开盘价为10.27，开盘涨幅0.59%，昨日收盘价10.21。截止发稿时间总市值34.14亿，流通值34.06亿，成交量0.34万手，成交金额3.49万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《九鼎新材：第九届董事会第十次临时会议决议公告》

证券代码：002201             证券简称：九鼎新材          公告编号：2021-3

                    江苏九鼎新材料股份有限公司
              第九届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议通知
于 2021 年 2 月 6 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候
选人的议案》。公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董
事会同意提名王文银、缪振、顾柔坚、张舒、张剑滔、曹亚伟为公司第十届董事会非独立
董事候选人；提名姜林、居学成、朱鉴为第十届董事会独立董事候选人。非独立董事和独
立董事候选人简历详见附件。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票的方式表决，其中独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。对深圳证
券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公
布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任
何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出
反馈意见。
    公司独立董事对此发表了独立意见，独立意见全文、《独立董事候选人声明》《独立董
事提名人声明》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司对第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股
东大会的议案》。
       《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，
供投资者查阅。
       三、备查文件
       1、第九届董事会第十次临时会议决议；
       2、独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见。
       特此公告。

                                             江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 9 日
附件：董事候选人简历
       1、王文银，男，1968 年 3 月出生，博士。现任正威国际集团董事局主席、深圳正威
控股集团有限公司董事长、深圳正威（集团）有限公司董事长，西安正威新材料有限公司
董事长等。
       王文银先生为本公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东西安正威新材料有限
公司、深圳翼威新材料有限公司之间存在关联关系，与公司拟聘的董事张舒之间存在亲属
关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关
系。
       王文银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信、不属于最高人民法

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