2021年2月10日 科伦药业股票开盘报20.40元 涨幅0.10%

2021年2月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3612.61，涨幅0.25%
深证成指开盘报15702.20，涨幅0.46%
创业板指数开盘报3350.32，涨幅0.48%
科伦药业股票（股票代码：002422）开盘价为20.40，开盘涨幅0.10%，昨日收盘价20.35。截止发稿时间总市值293.06亿，流通值219.65亿，成交量18.68万手，成交金额380.77万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《科伦药业：第六届董事会第三十八次会议决议公告》

证券代码：002422             证券简称：科伦药业            公告编号：2021-024

                       四川科伦药业股份有限公司
                第六届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董
事会第三十八次会议通知于 2021 年 2 月 5 日以电话和电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。第六届董事会第三十八次会议于 2021 年 2 月 8 日以
通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
    本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务的议案》
    同意公司及子公司根据实际业务发展情况，使用自有资金开展不超过人民币
20 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，可以在董事会审议通
过之日起在 12 个月内滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切
相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司总经理或总经
理授权人士审核并签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。同时，同意公司就
外汇套期保值业务出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    具体内容见公司 2021 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》
和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务
的可行性分析报告》。
                                      1
    公司独立董事就公司及子公司利用自有资金开展套期保值业务相关事项发
表了同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及所属子
（分）公司向银行等机构融资的议案》
    同意公司及所属子（分）公司根据经营规划和业务发展需要，自 2021 年度
第一次临时股东大会决议之日起至 2021 年度股东大会决议（即 2022 年召开的
2021 年度股东大会决议）之日，向银行等机构申请授信额度不超过等值 150 亿
元人民币，该额度拟用于公司向银行等机构办理短期流动资金贷款、中长期项目
贷款、委托贷款、委托债权投资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、应
收账款质押、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链
金融、商票保贴等业务。同意公司及所属子（分）公司在办理前述银行等机构授
信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。
    就上述事项，提请公司股东大会授权董事长或总经理根据经营需要选择融资
银行等机构及单笔融资额度，就融资合同和其他有关法律文件，授权公司董事长
或总经理签订。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行非金
融企业债务融资工具的议案》
    同意公司及控股子公司在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融
资工具，主要包括但不限于短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期
融资券、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据（ABN）等相关监管部门
认可的类型。
    就注册发行的债务额度，如发行的债务融资工具受中国银行间市场交易商协
会对注册发行总金

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