2021年2月18日 海峡股份股票开盘报8.15元 涨幅1.37%

2021年2月18日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3721.09，涨幅1.81%
深证成指开盘报16275.98，涨幅1.97%
创业板指数开盘报3475.89，涨幅1.82%
海峡股份股票（股票代码：002320）开盘价为8.15，开盘涨幅1.37%，昨日收盘价8.02。截止发稿时间总市值120.81亿，流通值120.81亿，成交量51.82万手，成交金额422.06万元，换手率0.03%

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附公司最新公告：《海峡股份：第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告》

股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2021-02

                 海南海峡航运股份有限公司
  第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日以专人
送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议（临时）通知及相
关议案等材料。本次会议于2021年2月9日采用通讯表决方式举行，应参加表决董
事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡
股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表
决的方式，一致通过了如下决议：
    一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司
章程》的议案。
    该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。
    二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东
大会议事规则》的议案。
    该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修
订说明》。
    三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事
会议事规则》的议案。
    该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订说
明》。
    四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事
会审计委员会实施细则》的议案。
    五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《总经
理工作细则》的议案。
    六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《关联
交易决策办法》的议案。
    该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策办法》及《关联交易决策办法修
订说明》。
    七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内部
审计管理办法》的议案。
    八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、
监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案。
    九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内幕
信息及知情人管理办法》的议案。
    十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《信息
披露事务管理办法 》的议案。
    十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制订《利
润分配管理规则》的议案。
    该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理规则》。
    十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《“三
重一大”决策制度实施办法》的议案。
    十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于 2021 年 3 月 5 日在海南省海口市召开公司 2021 年第一次临时股东
大会，具体内容见 2021 年 2 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》。
    特此公告
海南海峡航运股份有限公司
        董 事 会
  二○二一年二月十八日


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