2021年2月18日 精华制药股票开盘报4.24元 涨幅0.00%

2021年2月18日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3721.09，涨幅1.81%
深证成指开盘报16275.98，涨幅1.97%
创业板指数开盘报3475.89，涨幅1.82%
精华制药股票（股票代码：002349）开盘价为4.24，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价4.26。截止发稿时间总市值35.60亿，流通值35.08亿，成交量36.08万手，成交金额153.97万元，换手率0.04%

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附公司最新公告：《精华制药：2021年第一次临时股东大会决议公告》

证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2021-011


                       精华制药集团股份有限公司
                   2021年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》、《关于召开2021年第一
次临时股东大会的通知的更正公告》已分别于2021年1月22日、2021年1月23日在《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增
加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会采
取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2021年2月8日下午14:30在公司
二十四楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、董事候选人、
监事候选人、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2021年2月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月8日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证
和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 472,466,440 股，占公司有
表决权股份总数的 58.0297%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托
代理人 4 名，代表股份 471,131,512 股，占有表决权股份总数的 57.8657%；参加本
次股东大会网络投票的股东 8 名，代表股份 1,334,928 股，占有表决权股份总数的
0.1640%。
    二、提案审议情况
    会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
    1、《关于修改公司章程的议案》；
证券代码：002349          证券简称：精华制药            公告编号：2021-011

    表决结果：同意471,231,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7386%；反对1,234,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2614%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    出席本次会议中小投资者表决情况：同意 100,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的7.4910％；反对1,234,828股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的92.5015％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0075％。
    2、《关于换届选举董事候选人的议案》
    （1）《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，会议采用累积投
票制表决通过了该项议案。选举张剑桥先生、尹红宇先生、周云中先生、吴玉祥先
生为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三
年。具体表决情况如下：
    2.01第五届董事会非独立董事候选人：张剑桥先生
    表决结果：同意471,131,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7175%。表决结果为当选；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意6股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0004%。
    2.02第五届董事会非独立董事候选人：尹红宇先生
    表决结果：同意471,131,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7175%。表决结果为当选；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意7

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