2021年2月19日,和讯股票发布今日股市最新消息:
上证指数开盘报3661.78,涨幅-0.37%
深证成指开盘报15660.49,涨幅-0.68%
创业板指数开盘报3289.01,涨幅-0.94%
中金岭南股票(股票代码:000060)开盘价为4.73,开盘涨幅-0.63%,昨日收盘价4.76。截止发稿时间总市值168.85亿,流通值168.79亿,成交量174.45万手,成交金额825.15万元,换手率0.05%
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附公司最新公告:《中金岭南:第八届董事局第三十二次会议决议公告》
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2021-003
债券代码:127020 债券简称:中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第三十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事局第三十二次会议于 2021 年 1 月 22 日在深
圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开,会议通知已于 2021 年
1 月 18 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚委托并经半
数以上董事推举董事总裁张木毅主持会议,应到董事 9 名,
实到董事 9 名(其中董事局主席余刚因公务委托董事总裁张
木毅出席会议并行使表决权,董事黎锦坤因公务委托董事洪
叶荣出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事列席
了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议:
一、审议通过《关于 2020 年度审计机构审计费用的议
案》;
公司 2019 年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。授权公司董
事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2020 年度审
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计费用。
根据公司 2020 年财务审计工作的实际情况,同意公司
2020 年度审计费用为人民币 136 万元(其中:财务审计 106
万元,内部控制审计 30 万元),与此次审计相关的服务费用
(包括交通费、食宿费和函证费等)由公司承担。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于公司 2021 年度套期保值计划的议
案》;
同意公司制定的 2021 年套期保值计划:
1、母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保
值,保值比例上限为 50%;母公司产成品库存、外购矿(含
进口)、原料采购的保值比例上限为 100%,燃料焦炭的保值
比例上限为 50%。
2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库
存、外购矿(含进口)贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区
中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸易保
值比例上限为 100%,韶关市中金岭南营销有限公司的燃料
焦炭的保值比例上限为 50%。
3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、
锌精矿的保值比例上限为 100%。
4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的
保值比例上限为 100%,产品库存的保值比例上限为 100%。
5、公司子公司佩利雅(Periya Limited)自产精矿中矿含
锌、铅、铜保值比例上限为 100%,矿含白银保值比例上限
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为 75%。
6、公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购
成本为保值目标,保值比例上限为 50%。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》;
在保证公司募集资金项目进度用款的情况下,为提高募
集资金的使用效率,同意公司使用2020年公开发行可转债项
目不超过200,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关
决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有
效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总
额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际
情况适时递减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,授权公司管理层
组织实施。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2021 年 1 月 23 日
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