2021年2月19日 神火股份股票开盘报8.61元 涨幅-1.37%

2021年2月19日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3661.78，涨幅-0.37%
深证成指开盘报15660.49，涨幅-0.68%
创业板指数开盘报3289.01，涨幅-0.94%
神火股份股票（股票代码：000933）开盘价为8.61，开盘涨幅-1.37%，昨日收盘价8.73。截止发稿时间总市值192.13亿，流通值163.63亿，成交量85.65万手，成交金额737.45万元，换手率0.05%

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附公司最新公告：《神火股份：河南神火煤电股份有限公司董事会第八届八次会议决议公告》

证券代码：000933           证券简称：神火股份            公告编号：2021-004
                    河南神火煤电股份有限公司
                  董事会第八届八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
       根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第八届八次会议于 2021 年 2 月 18 日以通讯方式召开，会议由
公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2021
年 2 月 10 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
       二、会议审议情况
       经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
       （一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》
       公司已完成非公开发行 A 股股票相关工作，募集资金已全部到
位，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验
资报告，本次非公开发行新增股份 330,961,809 股已于 2020 年 12 月
30 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由 1,900,500,000 股增加
至 2,231,461,809 股，注册资本由 1,900,500,000 元增加至 2,231,461,809
元，公司董事会决定将《公司章程》中有关注册资本及股本信息
作相应修订，并授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手
续，《公司章程》修订对照表附后。
       因公司 2020 年第四次临时股东大会已授权公司董事会实施本次
                                       1
增资相关事项，且授权处于有效期内，因此，本次增加公司注册资本
并修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司河南省许昌新龙矿
业有限责任公司提供借款实施募投项目的议案》
    河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目作为公司非公开发行 A 股
股票募投项目，其实施主体为公司全资子公司河南许昌新龙矿业有限
责任公司（以下简称“新龙矿业”）。为加快推进募投项目的建设进度，
公司董事会决定使用募集资金对新龙矿业提供借款 1,723,988,070.67
元，借款利率为 4.75%/年，以保障募投项目的顺利实施。
    公司独立董事针对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发表了核查意见，详
见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于董
事会第八届八次会议有关事项的独立意见》和《中信建投关于公司使
用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定媒体披露的《公
司关于使用募集资金向子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提
供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。
    （三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金的议案》
    为了不影响项目建设进度，在本次非公开发行募集资金到位之
前， 根 据 募投 项 目 实际 进 度 情况 ， 公 司以 自 筹 资金 先 行 投入
885,426,692.13 元用于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目，并以自
筹资金先行投入 300,

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