2021年2月19日 皖通科技股票开盘报12.00元 涨幅-4.82%

2021年2月19日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3661.78，涨幅-0.37%
深证成指开盘报15660.49，涨幅-0.68%
创业板指数开盘报3289.01，涨幅-0.94%
皖通科技股票（股票代码：002331）开盘价为12.00，开盘涨幅-4.82%，昨日收盘价12.66。截止发稿时间总市值49.65亿，流通值46.15亿，成交量1025.38万手，成交金额12322.79万元，换手率2.68%

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附公司最新公告：《皖通科技：第五届董事会第十八次会议决议公告》

证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2021-024


                   安徽皖通科技股份有限公司
          第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议于 2021 年 2 月 18 日在公司会议室召开。本次临时会议
的通知及会议资料已于 2021 年 2 月 15 日以电子邮件形式送达各位董
事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中周成栋先生、罗守
生先生、周艳女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长周发展先
生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下
议案：
    一、审议通过《关于西藏景源企业管理有限公司提请召开公司临
时股东大会的议案》
    2021 年 2 月 8 日，公司董事会收到股东西藏景源企业管理有限
公司（以下简称“西藏景源”）以书面形式出具的《关于提请召开安
徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，提请公司董事会召开
临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》。具体内容如下：
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修
改〈上市公司章程指引〉的决定》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内
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容进行修改如下：
    原第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任
期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除
其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或
者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不
得超过公司董事总数的 1/2。
    董事会暂不设职工代表担任董事。
    现修改为：
    第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前
由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。
    董事会暂不设职工代表担任董事。
    《公司章程》第四十八条规定：“单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到请求后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反

                             2
馈意见；单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求召开临时股
东大会时，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会。”
    《上市公司股东大会规则》第十三条规定：“股东大会的提案应
当符合法律、行政法规、公司章程的规定。”
    截至发函日，西藏景源持有公司 70,796,694 股，占公司总股本
的 17.18%，有权向董事会请求召开临时股东大会。
    因此，公司董事会认为西藏景源的提案人资格、提案程序均符合
《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司董事会同意西藏景源
提请召开公司临时股东大会的请求。
    本议案同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票。
    独立董事周艳女士对本议案投反

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