2021年2月22日 深南电A股票开盘报8.70元 涨幅-0.11%

2021年2月22日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3707.19，涨幅0.30%
深证成指开盘报15818.77，涨幅-0.03%
创业板指数开盘报3278.59，涨幅-0.21%
深南电A股票（股票代码：000037）开盘价为8.70，开盘涨幅-0.11%，昨日收盘价8.71。截止发稿时间总市值52.44亿，流通值29.48亿，成交量5.51万手，成交金额47.94万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《深南电A：董事会议事规则》

                   深圳南山热电股份有限公司
                           董事会议事规则
   （经 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会审议通过）

                                  第一章   总则

     第一条      为进一步规范深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效地履行各项职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳南山热电股份有限公司
章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。
     第二条      本议事规则适用于董事会、董事会专门委员会、董事及本议事规
则中涉及的有关人员及机构。
     第三条      公司董事会应当在公司《章程》规定的职权范围内行使职权，不
得越权形成决议。
     第四条      本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、
议事及表决等议事决策程序的具有约束力的法律文件。

                         第二章    董事会及其组成机构

     第五条      董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董
事 3 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业
人士。公司不设由职工代表担任的董事。公司全体董事根据法律法规和公司《章
程》的规定对公司负有忠实和勤勉义务。
     第六条      董事每届任期 3 年，任期届满，连选可连任，其中独立董事连任
不得超过两届。
     第七条      董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

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专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有 1 名独立董事是会
计专业人士。
    董事会各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容由董事会另
行制定各专门委员会议事规则确定。
    第八条       董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

                             第三章   董事会的职权

    第九条     董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定应由董事会审议的公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管
理人员；决定上述人员的报酬和奖惩事项；
    （十一）制定公司的基本管理制度；
    （十二）制订公司《章程》的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

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       （十六）制定绩效评估奖励办法，其中涉及股

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