2021年2月22日 罗 牛 山股票开盘报8.88元 涨幅2.06%

2021年2月22日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3707.19，涨幅0.30%
深证成指开盘报15818.77，涨幅-0.03%
创业板指数开盘报3278.59，涨幅-0.21%
罗 牛 山股票（股票代码：000735）开盘价为8.88，开盘涨幅2.06%，昨日收盘价8.73。截止发稿时间总市值102.60亿，流通值102.54亿，成交量166.84万手，成交金额1482.92万元，换手率0.14%

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附公司最新公告：《罗 牛 山：关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：000735            证券简称：罗牛山       公告编号：2021-012

              罗牛山股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 6 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：
2021-010)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。根据相关规定，现发布关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 2 月 24 日（周三）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 2 月 24 日（周三）交易时间，即 9:15-9:25 和 9:30
— 11:30 ， 下 午 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021
年 2 月 24 日（周三）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 18 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2021 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼
公司 1216 会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》;
    2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银
行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》；
    3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    其中：以上议案已经 2021 年 02 月 05 日召开的公司第九届董事
会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
九届董事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告。
    三、提案编码
                                                               2
      本次股东大会议案编码一览表
                                                                  备注
   提案编码               提案名称    

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